Revisión de riesgos financieros y fiscales transfronterizos
¿Qué problema contable, fiscal o de cobros transfronterizos conviene atender primero? Revisamos entidades, periodos y operaciones acordados, explicamos diferencias y ayudamos a ordenar las actuaciones.
A quién puede ayudar este servicio
Atendemos a empresas internacionales que necesitan una revisión específica o histórica ; el trabajo abarca las entidades, periodos y muestras acordados y la clasificación de incidencias.
Vendedores electrónicos internacionales
Revisan diferencias entre plataformas, monedas, contabilidad y declaraciones.
Empresas comerciales e industriales con actividad exterior
Necesitan documentación sobre entidades, operaciones vinculadas y pagos internacionales.
Empresas con cuestiones históricas pendientes
Delimitan periodos y pasos siguientes a partir de hallazgos internos o notificaciones externas.
Cómo le ayudamos
Trabajamos con usted para entender el negocio , explicar las cifras y planificar los siguientes pasos.
1. Acordar prioridades de revisión
Revisamos volúmenes, circuitos y problemas conocidos; acordamos la muestra y las limitaciones documentales.
2. Rastrear operaciones y diferencias
Rastreamos contratos, asientos, facturas y pagos, separando diferencias explicables, faltantes e importes sin verificar.
3. Ordenar las próximas actuaciones
Separamos recopilación de documentos, valoración profesional y correcciones, con responsables y revisiones.
Opciones de servicio y honorarios
Elija el apoyo que necesita
Acordamos el trabajo y los honorarios para su negocio, con los servicios adicionales presupuestados aparte.
Los honorarios dependen de entidades, países, periodos, profundidad de la muestra, documentos y apoyo correctivo.
Qué abarca este servicio
Relacionamos operaciones y contabilidad para explicar diferencias y apoyar decisiones de gestión.
Comprobaciones contables y fiscales por muestra
Rastrear ingresos, costes y declaraciones, indicando diferencias y pruebas dentro del alcance acordado.
Revisión del recorrido de los pagos
Conectar cuentas, operaciones y liquidaciones, distinguiendo fechas, comisiones y diferencias sin explicar.
Carencias de procesos y documentos
Examinar responsables y traspasos para identificar problemas recurrentes y mejoras prácticas.
Registro de hallazgos y acciones
Indicar asunto, periodo, base del importe, acción y responsable para una resolución por etapas.
Preguntas frecuentes
P:¿Cuáles son los riesgos financieros y fiscales más frecuentes en las operaciones transfronterizas?
Entre los puntos habituales de revisión figuran la atribución incierta de ingresos, las diferencias entre liquidaciones de plataformas y contabilidad, los cobros en cuentas personales, la falta de comprobantes de compra, las existencias y devoluciones y la documentación insuficiente de operaciones vinculadas internacionales. Determinar si hay incumplimiento y cómo corregirlo requiere analizar los hechos y las normas aplicables.
P:¿Cuánto tarda una revisión de riesgos?
Depende de las entidades, plataformas, países, periodos históricos y calidad documental que deban cubrirse. Puede empezarse por los procesos de mayor riesgo y una muestra, para elaborar diferencias, pruebas pendientes y medidas posteriores. Las conclusiones de esta revisión no sustituyen una auditoría formal ni el resultado de una inspección oficial.
Hablemos del problema que quiere resolver
Cuéntenos dónde vende y qué dificultad encuentra. Podemos comentar el servicio adecuado y cómo se calculan los honorarios; no necesita traer un análisis terminado para empezar.