Asesoría de cumplimiento transfronterizo
Los contratos, envíos, cobros y cuentas deben encajar. Revisamos los traspasos de información y las responsabilidades del negocio transfronterizo para ayudar a operaciones y finanzas a resolver fallos recurrentes.
A quién puede ayudar este servicio
Atendemos a empresas internacionales que mejoran la coordinación entre departamentos ; el trabajo abarca los procesos diarios, las responsabilidades y la mejora continua.
Pymes con operaciones internacionales
Necesitan aclarar documentos y responsabilidades sin contar con un puesto dedicado al cumplimiento.
Empresas que cambian sus procesos
Deben coordinar contratos, logística, liquidaciones y finanzas al incorporar canales o equipos.
Empresas que han recibido una notificación
Necesitan ordenar registros auténticos, explicar diferencias y determinar el apoyo especializado adecuado.
Cómo le ayudamos
Trabajamos con usted para entender el negocio , explicar las cifras y planificar los siguientes pasos.
1. Revisar funciones operativas
Identificamos quién compra, almacena, vende y cobra, y en qué países opera.
2. Localizar fallos de coordinación
Seguimos una operación real desde el contrato hasta la contabilidad e identificamos faltantes y responsables.
3. Planificar mejoras prácticas
Separamos procedimientos habituales y notificaciones concretas; confirmamos quién emitirá los dictámenes locales necesarios.
Opciones de servicio y honorarios
Elija el apoyo que necesita
Acordamos el trabajo y los honorarios para su negocio, con los servicios adicionales presupuestados aparte.
Los honorarios dependen de países, entidades, complejidad, calidad documental y trabajo de procesos o consultas acordado.
Qué abarca este servicio
Relacionamos operaciones y contabilidad para explicar diferencias y apoyar decisiones de gestión.
Revisión de procesos y responsabilidades
Relacionar entidades, documentos y responsables para detectar duplicidades y fallos de coordinación.
Lista documental por operación
Vincular contratos, mercancías y pagos en un índice que el equipo pueda mantener.
Plan de mejora y revisión
Convertir hallazgos en acciones, responsables y revisiones; acordar aparte el seguimiento continuo.
Apoyo ante una consulta concreta
Preparar cronología y documentación según la notificación, sin sustituir la decisión de la autoridad.
Preguntas frecuentes
P:¿Qué incluye el asesoramiento sobre cumplimiento transfronterizo?
Se revisa principalmente si las responsabilidades y la documentación de entidades, contratos, mercancías, cobros y pagos, impuestos y divisas son coherentes, para elaborar cuestiones pendientes y medidas de mejora. El alcance aplicable varía según el país, la plataforma y el modelo de negocio. La opinión de un consultor no sustituye la decisión de una autoridad o plataforma.
P:¿Cómo afrontar una inspección de las autoridades fiscales o cambiarias?
Primero verifique la notificación formal, el alcance, los documentos solicitados y el plazo de respuesta, y conserve contratos, pedidos, registros logísticos, bancarios y declarativos auténticos. Explique la actividad y las diferencias según lo requerido y busque apoyo profesional adecuado cuando sea necesario. No elimine ni altere registros esenciales, invente operaciones u oculte relaciones de control para responder a una inspección.
Hablemos del problema que quiere resolver
Cuéntenos dónde vende y qué dificultad encuentra. Podemos comentar el servicio adecuado y cómo se calculan los honorarios; no necesita traer un análisis terminado para empezar.